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上海神開石油化工裝備股份有限公司第三屆董事會第二十八次會議決



商悅傳媒   2018-12-13 14:43

導讀: 上海神開石油化工裝備股份有限公司(以下簡稱公司)第三屆董事會第二十八次會議通知于2018年12月6日以電話...

  上海神開石油化工裝備股份有限公司(以下簡稱 “公司”)第三屆董事會第二十八次會議通知于2018年12月6日以電話和電子郵件相結合的方式發出,會議于2018年12月7日以通訊會議形式召開。會議應出席董事9名,到會出席董事9名,公司監事會成員及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

  一、全體董事以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘請2018年度審計機構的議案》。

  公司董事會決定繼續聘請大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2018年度審計機構,聘期一年。

  二、全體董事以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于召開2018年第二次臨時股東大會的議案》。

  公司2018年度第二次臨時股東大會將于2018年12月24日召開,擬審議的議題為《關于聘請2018年度審計機構的議案》。

  上海神開石油化工裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)結合公司具體情況及業務發展需求,擬聘請大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2018年度審計機構,聘期一年。

  大華會計師事務所創立于1985年,是國內最具規模的大型會計師事務所之一,具有證券、期貨相關業務審計資質,是國內首批獲準從事H股上市審計資質的事務所、財政部大型會計師事務所集團化發展試點所。連續多年,排名穩居中國大型會計師事務所前列。大華會計師事務所的業務范圍包括審計鑒證、管理咨詢、資產評估、工程咨詢、稅務服務等,服務對象主要為上市公司、大型國有企業、金融保險企業、外商投資企業等。

  大華會計師事務所現有從業人員5000余名,擁有中國注冊會計師資格者超過1200人。獲得“中國注冊會計師行業領軍后備人才”稱號的專家有16人,中國注冊會計師協會資深會員47人,另外還有業內外知名的各類杰出業務專家100余名,這些專家在財務會計、審計、稅務、公司治理和戰略管理咨詢、內部控制、風險管理、全面預算管理、企業并購重組、IT審計和國際化業務等方面具有業內領先的水平。

  獨立董事對此發表了事前認可及同意的獨立意見,認為:大華會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業務審計資格,具有多年為上市公司審計服務的經驗和能力,能夠滿足公司財務審計和相關專項審計工作的要求,能夠獨立對公司財務情況進行審計。

  獨立董事同時認為此次聘請會計師事務所不存在損害公司和中小股東利益的情況,也不會影響公司財務報表的審計質量,且審議程序合法合規,同意聘請大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2018年度財務及內部控制審計機構,并同意將上述議案提交公司股東大會審議。

  上海神開石油化工裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第三屆董事會第二十八次會議決定于2018年12月24日15:00召開2018年第二次臨時股東大會,現將本次股東大會有關事項通知如下:

  3、會議召開的合法、合規性:召集人公司董事會認為本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

  公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種。

  (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2018年12月24日9:30~11:30,13:00~15:00;通過互聯網投票系統(,投票時間為2018年12月23日15:00至2018年12月24日15:00間的任意時間。

  6、現場會議召開地點:上海市閔行區聯航路1588號“上海國家現代服務業軟件產業化基地”技術中心樓109室報告廳。

  (1)截至2018年12月18日收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;

  該事項已經公司第三屆董事會第二十八次會議審議通過,具體內容詳見2018年12月8日刊登在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網()上的2018-083、2018-084號公告。

  (1)自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記,委托代理人出席會議的,須持本人身份證、授權委托書和證券賬戶卡進行登記;

  (2)法人股東由法定代表人出席會議的,須持營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明書和身份證、證券賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,須持本人身份證、營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人授權委托書(加蓋公章及法人印鑒)、法定代表人身份證明書和身份證復印件、證券賬戶卡進行登記;

  (3)異地股東可用信函或傳真方式登記,信函、傳真以登記時間內公司收到為準。公司不接受電線、登記地點及授權委托書送達地點:上海市閔行區浦星公路1769號上海神開石油化工裝備股份有限公司董事會辦公室。

  本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。

  股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

  1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年12月23日(現場股東大會召開前一日)15:00,結束時間為2018年12月24日(現場股東大會結束當日)15:00。

  2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。

  茲委托            先生(女士)代表本人/本單位出席上海神開石油化工裝備股份有限公司2018年度第二次臨時股東大會,對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的,受托人可代為行使表決權,其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

  (說明:請在對議案投票選擇時打“√”,“同意”“反對”“棄權”三個選擇項下都不打“√”視為棄權,同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理)

  根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等有關規定,作為上海神開石油化工裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,現就公司關于聘請2018年度審計機構的事項發表獨立意見如下:

  我們認為大華會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業務審計資格,具有多年為上市公司審計服務的經驗和能力,能夠滿足公司財務審計和相關專項審計工作的要求,能夠獨立對公司財務情況進行審計。我們同時認為此次聘請會計師事務所不存在損害公司和中小股東利益的情況,也不會影響公司財務報表的審計質量,且審議程序合法合規。我們同意聘請大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2018年度財務及內部控制審計機構,并同意將上述議案提交公司股東大會審議。

  根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等有關規定,作為上海神開石油化工裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事,我們就公司聘請2018年度審計機構事項發表如下事前認可意見:

  一、大華會計師事務所(特殊普通合伙)具有從事證券、期貨相關業務會計報表審計資格,具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能夠滿足公司財務審計及內控審計工作要求,能夠獨立對公司財務及內控進行審計。

  二、同意聘請大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2018年度財務及內部控制審計機構,并同意將有關議案提交公司第三屆董事會第二十八次會議審議。


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